Home-theater-designers
Cada setmana, una nova persona o empresa es converteix en la broma d'Internet. Ara, les infraccions o errors comesos per persones o empreses prolífiques es poden difondre ràpidament per tot el món en línia i les estafes de criptomonedes són un nou favorit en aquest camp.
El 2018, va sortir a la llum un enorme esquema Ponzi dut a terme dins de la relativament nova empresa BitConnect i va sacsejar Internet durant les setmanes, mesos i anys per venir. Llavors, què era BitConnect i d’on va caure tot?
Orígens sospitosos
Tota la idea darrere de BitConnect va semblar inusual per a molts des del principi. BitConnect va proporcionar una plataforma de préstec, on els usuaris podien prestar el valor de la moneda BitConnect i, a continuació, rebre pagaments d’inversió a canvi.
Essencialment, com a usuari de BitConnect, els enviaríeu el vostre Bitcoin (sí, el vostre Bitcoin, hi arribarem més endavant), i després utilitzarien un 'bot de negociació' per obtenir enormes rendiments de la vostra inversió. BitConnect oferia rendiments prometedors de fins al 40% cada mes, cosa que permetia als usuaris obtenir enormes beneficis.
A més d’aquesta rendibilitat mensual del 40%, BitConnect també oferia bons diaris d’un 20% als usuaris. Per tant, sobre el paper, em va semblar un bon negoci, molt bo.
Un gran punt de controvèrsia fins i tot abans de la revelació de l’esquema Ponzi va ser l’ús que BitConnect va fer del bot comercial. Això era inusual perquè BitConnect estava interessat a rebre Bitcoin dels usuaris per generar aquests suposats rendiments enormes, no la seva pròpia moneda.
Per tant, aquesta criptomoneda confiava en una altra criptomoneda junts per guanyar diners. Bandera vermella?
Relacionat: Què és la mineria criptogràfica i és perillós?
jugar a jocs en línia amb amics en diferents ordinadors
Un altre element inusual de BitConnect era la seva manca total de llibre blanc. El llibre blanc és essencialment un informe o guia d’investigació que es pot utilitzar comercialment per assessorar o influir en la presa de decisions dels clients en relació amb una empresa.
A més, BitConnect s'ha executat de forma anònima. A diferència d’altres criptomonedes importants, ningú no sabia qui estava darrere de BitConnect mentre treballava. Confiaríeu en una empresa amb una gran quantitat de diners en efectiu si ni tan sols sabíeu qui en posseïa?
En resum, això era molt inusual per als veterans i experts en criptografia que sabien què cercar o què evitar.
L’ascens de BitConnect
Tot i que alguns sospitaven increïblement de BitConnect, això no va impedir que la gent invertís. Molts creien que aquesta companyia els podria fer milionaris, amb les seves enormes promeses de retorn i bons diaris.
A mesura que BitConnect va començar a ser cada vegada més popular, cada vegada hi havia més gent que en parlava. YouTubers, influencers d’Instagram i altres persones prolífiques s’utilitzaven per promocionar aquesta moneda, cosa que li permetia disparar en línia.
A causa d’aquest enorme augment de popularitat, el valor de Bitconnect va augmentar dràsticament, amb un preu post ICO que va augmentar de només 0,17 dòlars a 463 dòlars en només un parell de mesos. I, amb el seu valor cada vegada més gran, cada cop hi inverteix més gent.
Enter Carlos Matos
La majoria de la gent coneix BitConnect pel famós vídeo d'un noi que crida 'BITCONNEEEECT' a una multitud. Això és Carlos Matos. Carlos va ser un dels inversors de BitConnect i va pujar a l'escenari de Tailàndia per promocionar-lo a les masses.
Per a molts, aquest vídeo era només un noi massa entusiasta que feia sorolls ximples a l’escenari. No obstant això, ara representa una enorme lliçó per a aquells que vulguin invertir en criptografia.
Després que es revelés l’estafa BitConnect, Carlos va desaparèixer durant molt de temps. No només es va recuperar de la seva experiència, sinó que la pressió a Internet també va ser substancial. Alguns fins i tot van creure que Carlos participava en l’estafa, tot i que, de fet, era un inversor que realment creia en l’empresa.
Relacionat: Cryptos inspirats en gossos que no són Dogecoin
En una entrevista recent en podcast, Carlos va parlar de la seva experiència amb BitConnect i dels diners que es va arriscar a invertir-hi. Tot i que, afortunadament, Carlos va recuperar el que va invertir, creu que la seva experiència li va ensenyar algunes coses valuoses i que, sorprenentment, no es penedeix.
Per descomptat, Carlos no va ser l’únic que va ser enganyat per invertir en BitConnect. Era un dels molts. En total, al voltant de 250 milions de dòlars van ser ingressats a BitConnect per part dels seus inversors, abans que tot anés malament.
Què és un esquema Ponzi?
Abans d’entrar en els detalls de l’estafa BitConnect, repassem ràpidament la naturalesa dels esquemes Ponzi.
Un esquema Ponzi, en la seva essència, és una estafa que implica enganyar els inversors a pensar que rebran grans rendiments de la seva inversió, mentre que els corredors de l’estafa simplement utilitzen els diners dels inversors anteriors per pagar rendiments falsos al següent grup d’inversors.
Aquesta estafa porta el nom de Charles Ponzi, un artista italià que va viure a finals del segle XIX i principis a mitjans del segle XX.
Tot i que la majoria d’esquemes Ponzi no duren massa, n’hi ha que duren anys. Bernie Madoff, un dels corredors més famosos de l’esquema Ponzi, va passar 17 anys estafant persones amb grans quantitats de diners i arruïnant la vida. Afortunadament, BitConnect només va durar una fracció d’aquest temps.
On BitConnect va caure
BitConnect no va durar molt de temps, com moltes altres criptomonedes importants que hi ha avui en dia. La companyia es va fundar el febrer del 2016 i, al gener del 2018, menys de dos anys després de la seva creació, el Texas State Securities Board va emetre BitConnect per cessar.
El consell ho va fer perquè estava convençut que BitConnect era, de fet, un esquema Ponzi. Juntament amb això, BitConnect no havia pogut mantenir la transparència sobre els guanys dels usuaris, aixecant encara més sospites. Després, només dues setmanes després, BitConnect va tancar oficialment.
L'article amazon no ha arribat mai, però diu que s'ha lliurat
Després del cessament i cessament, tots els actius de BitConnect van quedar congelats durant dues setmanes. Tanmateix, BitConnect tècnicament no va existir mai i, per tant, ningú no sabia quins recursos tenia en realitat.
Relacionat: Bitcoin vs. Bitcoin Cash: Solució del problema d’escalabilitat de Bitcoin
I, sí, BitConnect era absolutament un esquema Ponzi. Finalment es va revelar que Divyesh Darji, presumpte líder de la regió de l'Índia, era un dels propietaris de BitConnect. Darji va ser arrestat a l’aeroport internacional Indira Gandhi de Nova Delhi a l’agost del 2018.
Des de llavors, Darji ha estat arrestat en relació amb una altra estafa de criptomonedes anomenada Regal Coin, que va destacar que ha estat profundament implicat en estafar persones de milions.
Mentre BitConnect s’ha acabat, les estafes de criptografia no
Tot i que és divertit riure de les dramàtiques promocions de Carlos Matos o fins i tot posar els ulls a aquells que inverteixen milions en allò que sembla que són evidents estafes, cap de nosaltres està protegit contra les estafes criptogràfiques en general.
Des de BitConnect, s’han exposat una sèrie d’altres monedes estafades, o com alguns les anomenen, sh ** - monedes, i apareixen més tot el temps.
Si alguna vegada voleu invertir en una criptomoneda, feu la vostra recerca! Fins i tot si es tracta d’una moneda coneguda o de bona reputació, entendre els riscos i les tendències del mercat us pot estalviar de perdre molts diners. Crypto ens ha obert un món nou a tots, però hem d’anar amb compte.
Compartir Compartir Tweet Correu electrònic 6 estafes de criptografia que heu de saber abans de comprar BitcoinComprar bitcoin sembla atractiu quan es veu el seu valor creixent. A continuació s’explica com detectar una estafa de criptografia abans de separar-se d’efectiu.
Llegiu a continuació Temes relacionats- Tecnologia explicada
- Bitcoin
Katie és escriptora de personal de MUO amb experiència en redacció de continguts en viatges i salut mental. Ella, com a interès específic per Samsung, ha decidit centrar-se en Android en la seva posició a MUO. Ha escrit articles per a IMNOTABARISTA, Tourmeric i Vocal en el passat, incloent una de les seves peces preferides sobre la seva permanència positiva i forta a través de temps difícils, que es pot trobar a l’enllaç anterior. Fora de la seva vida laboral, a Katie li encanten cultivar plantes, cuinar i practicar ioga.
Més de Katie ReesSubscriu-te al nostre butlletí
Uniu-vos al nostre butlletí per obtenir consells tècnics, ressenyes, llibres electrònics gratuïts i ofertes exclusives.
Feu clic aquí per subscriure-us