Home-theater-designers
Una de les majors amenaces per a qualsevol comerciant de criptografia és cremar-se pels anomenats intercanvis imbricats, que poden esgotar els vostres fons ràpidament quan intenteu cobrar-los en una altra moneda. Aquests intercanvis són insegurs i el millor és evitar-los.
Què és un intercanvi de criptografia nidat?
Un intercanvi de criptomoneda imbricat ofereix als seus clients serveis criptogràfics mitjançant un compte en una altra plataforma. Actua com a pont entre els seus clients i els serveis d'un intercanvi de criptografia escollit.
MAKEUSEO VÍDEO DEL DIA
Les borses niuades no tenen maquinària d'intercanvi pròpia però depenen d'altres borses regulades. La plataforma és com un banc; quan els clients dipositen diners, el banc els agafa i els torna a dipositar en un banc regulat.
Com funciona un intercanvi de criptografia nidat?
Els intercanvis imbricats tenen comptes a plataformes criptogràfiques populars i permeten als seus clients comerciar amb aquests comptes imbricats. El que els intercanvis imbricats guanyen de les seves operacions són les comissions intermediàries. Reflecteixen les activitats dels seus clients a la plataforma oficial, coneguda com l'amfitrió, i mantenen la comissió acumulada de les transaccions. Tot això es fa sense el coneixement i consentiment del client.
Molts prefereixen els comptes imbricats per la velocitat de les transaccions i l'absència d'un procés d'autenticació estricte. La base de clients d'aquests intercanvis sol incloure usuaris ignorants, estafadors, estafadors i fins i tot algunes organitzacions terroristes.
Quan completeu una transacció criptogràfica en una plataforma de negociació segura, heu de passar per controls contra el blanqueig de diners (AML) i el coneixement del vostre client (KYC). Aquests controls estan en marxa per verificar la vostra identitat i confirmar que els fons que intenteu dipositar no són els ingressos d'activitats il·legals.
Tanmateix, aquestes comprovacions de verificació poden trigar fins a 30 dies. Això pot fer que alguns usuaris optin per intercanvis imbricats, l'altre atractiu dels quals és el seu anonimat criminal. A més, les comprovacions TAML i KYC són laxes o falten completament, la qual cosa permet que les operacions de comerç de criptografia es completin més ràpidament de l'habitual i sense supervisió.
Quan utilitzeu intercanvis imbricats, els vostres fons tenen poques o cap garantia de seguretat. També podeu finançar indirectament operacions il·legals com el tràfic d'armes i el terrorisme. I això no és tot.
Obrir un compte amb un intercanvi imbricat significa que el vostre compte no existeix tècnicament, ja que ara pertany a l'intercanvi. Es pot tancar per diversos motius, i el vostre dipòsit desapareixeria a l'instant sense cap possibilitat de recuperació.
Intercanvi de criptografia niu versus intercanvi de criptografia descentralitzat: quina diferència hi ha?
A primera vista, intercanvis criptogràfics descentralitzats (DEX) poden semblar similars a les plataformes imbricades a causa de l'absència de comprovacions KYC. Però hi ha diferències notables entre tots dos.
A diferència dels intercanvis imbricats, els DEX connecten els compradors directament amb els venedors sense mantenir la criptomoneda a l'intercanvi. Els intercanvis descentralitzats estan totalment automatitzats amb contractes intel·ligents, càlculs i algorismes complexos. Però un intercanvi imbricat prendrà el control de la vostra criptografia mentre contracta els serveis d'una altra plataforma.
Podeu rastrejar les transaccions realitzades en una plataforma descentralitzada fins al compte d'origen. Però amb els intercanvis imbricats, no es pot, ja que solen utilitzar mètodes subtils, com ara l'intercanvi de cripto per diners en efectiu de mà.
Característiques estàndard d'un intercanvi de criptografia nidat
Les agències d'aplicació de la llei i els intercanvis regulats han intentat desfer-se dels comptes imbricats, però el seu mode d'operació ha fet difícil la detecció. Això es deu al fet que aquestes plataformes es fan passar constantment com a intercanvis regulats. No obstant això, vigileu els signes següents per evitar transaccions amb intercanvis criptogràfics imbricats i mantenir els vostres fons segurs.
Diferents tipus de canvi
Abans d'utilitzar qualsevol plataforma de canvi, comproveu els tipus de canvi, que normalment es mostren a la seva pàgina de destinació. És possible que estigueu tractant amb un intercanvi criptogràfic imbricat si hi ha diverses variacions. Les plataformes imbricades tenen diferents comptes en diverses plataformes regulades. I com que cada plataforma regulada té un tipus de canvi específic, això comportarà diferents taxes a l'intercanvi criptogràfic imbricat.
Verificació KYC/AML
Com s'ha esmentat anteriorment, els intercanvis imbricats utilitzen l'absència de processos de verificació com a atracció. Les verificacions KYC i AML solen trigar hores o diversos dies a completar-se. Per tant, és molt probable que qualsevol plataforma que us permeti fer transaccions amb una quantitat substancial amb poc o cap procés d'autenticació estigui imbricada.
Un altre signe revelador seria l'absència d'un límit de transacció, fins i tot amb funcions comercials avançades.
Comprovació de Blockchain Explorer
Podeu comprovar la ubicació de les transaccions i la font de la vostra criptografia quan vulgueu retirar-vos per confirmar si una plataforma està imbricada. Podeu fer-ho fent servir un explorador de blockchain . Per exemple, si hi ha una adreça externa desconeguda o la vostra criptografia s'envia a la cartera d'un altre intercanvi, és possible que estigueu treballant amb un intercanvi de criptografia imbricat.
3 raons per les quals no hauríeu d'utilitzar un intercanvi de criptografia niu
Tot i que les transaccions criptogràfiques poden ser més ràpides a les plataformes d'intercanvi imbricades amb una verificació negligent, hauríeu d'evitar aquestes plataformes per diversos motius.
1. Sense garanties
A diferència dels reglats, intercanvis criptogràfics segurs , les plataformes imbricades no ofereixen cap garantia per a la seguretat dels vostres fons. A més, atès que sempre estan fugint dels organismes reguladors de les forces de l'ordre i les finances, hi ha la possibilitat que aquests intercanvis imbricats s'allarguin de totes les seves operacions i desapareguin amb la vostra criptografia.
A més, les plataformes d'amfitrió acaben pescant els comptes imbricats i els tanquen permanentment.
2. Repressió de l'aplicació de la llei
Els intercanvis nius són un refugi per a rescatadors, estafadors i molts altres amb fons il·legals, que busquen una manera de netejar els seus diners convertint-los en criptomoneda. Les agències d'aplicació de la llei estan sempre a la recerca de comptes imbricats i els tanquen tan aviat com es detecten, la qual cosa significa que els vostres fons també es congelarien.
A més, podríeu enfrontar-vos a conseqüències legals si es descobreix que conviu amb intercanvis imbricats.
3. Suport a les activitats delictives
Podeu donar suport indirectament a activitats il·legals com ara el cibercrim i el terrorisme mitjançant un intercanvi imbricat. El fet de dipositar contínuament la vostra criptografia en intercanvis imbricats els manté a flote i permet que els que participen en activitats il·lícites puguin netejar els seus fons còmodament.
Eviteu els intercanvis nius, el comerç amb intercanvis regulats
No utilitzeu intercanvis imbricats. La vostra criptografia podria desaparèixer sense previ avís i no hi hauria manera de buscar recurs.
Comerç sempre amb borses regulades. Ofereixen garanties que la vostra criptografia està segura. Les verificacions KYC i AML poden trigar un temps a completar-se, però no hi ha cap substitut per a la seguretat dels vostres fons.
l'iPhone 6 no farà còpia de seguretat a iCloud